Warszawski Instytut Bankowości - Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki instytucji finansowych

Sobota, 04.02.2012
Andrzeja, Mariusza

Kalendarz szkoleń

English version

O WIB

Szkolenia 2012

Certyfikacje/STUDIA

Konkurs BANRISK

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Certyfikat Stałego Rozwoju Zawodowego

Szkolenia wewnętrzne

Kurs ABC Bankowości

Doradztwo i badania

Certyfikat Organizacji Uczącej się

Wydawnictwa

Praca/współpraca w WIB

Archiwum szkoleń otwartych

Strona główna - Archiwum szkoleń 2010 - Moduł Prawny - ARCHIWUM - Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki instytucji finansowych - ARCHIWUM(..)

wersja do druku

Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki instytucji finansowych - ARCHIWUM

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?

Poznasz i zrozumiesz zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego banków, wynikające z działań przestępczości zorganizowanej
Nabędziesz praktyczne umiejętności rozpoznawania transakcji, związanych z praniem pieniędzy
Dowiesz się, jak powinien wyglądać skuteczny system przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodny z aktualnym stanem prawnym

Komu polecamy szkolenie ?

Pracownikom komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, audytu, departamentów prawnych, kredytowych, zarządzania siecią
Osobom, prowadzącym bieżącą analizę transakcji
Pracownikom bezpośrednio obsługującym klientów instytucji obowiązanych

Jak długo trwa ?

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Jak przebiegają zajęcia ?

Szkolenie prowadzone jest w formie dynamicznego wykładu interaktywnego, dyskusji i licznych ćwiczeń. Uczestnicy rozwiązują zadania w grupach i indywidualnie. W trakcie dyskusji omawiane są przykłady z praktyki instytucji obowiązanych oraz przedstawione w literaturze.

Kto prowadzi ?

Dariusz Potakowski; Wzorowy Trener WIB 2009

Kiedy odbędzie się szkolenie ?

20 października 2010 r.

Ile wynosi odpłatność ?

770,- zł + koszt obiadu; VAT zw.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

Istota i geneza prania pieniędzy

Istota prania pieniędzy
Charakterystyka międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Charakterystyka krajowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Źródła i rozmiary brudnych pieniędzy

Zagrożenia dla systemu finansowego

Charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy określonego w art. 299 kodeksu karnego

Fazy prania pieniędzy

Metody prania pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych

Zasady rejestracji transakcji
Analiza ryzyka - kryteria, zasady i metody podziału
Środki bezpieczeństwa finansowego
Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego dostosowany do grup ryzyka
Bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji
Bieżący monitoring stosunków gospodarczych z klientem
Obowiązki wynikające z realizacji przekazów pieniężnych
Zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji
Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Program "Poznaj swojego klienta"
Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane

Zadania GIIF w świetle ustawy

Jako centrum zbierania informacji
Jako centrum dysponowania informacją

Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych

Zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych
Obowiązki instytucji obowiązanych, uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie we współpracy z CPBiI Sp. z o.o.

Kod

SAD-001

Opiekun projektu

Marta Lechowicz, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 107

Wyślij zapytanie

Słowa kluczowe: szkolenie, kurs, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przestępstwa bankowe, poznaj swojego klienta, GIIF, WIB

Napisz do nas

wszystkie


	Wymagany Flash Player w wersji 8 lub wyłączona obsluga Java Script. Pobierz wtyczkę ze strony Macromedia.	Kalendarz szkoleń