• Poznasz cechy charakterystyczne współczesnej przestępczości ekonomicznej i przeciwko mieniu w Polsce
• Zrozumiesz zagrożenia dla banków jako jednostek szczególnie narażonych na przestępcze zamachy, w tym działania zorganizowanych grup przestępczych
• Będziesz potrafił zidentyfikować podstawowe okoliczności, stanowiące elementy przygotowawcze do przestępczego działania i potencjalnych sprawców niektórych przestępstw
• Poznasz działania prewencyjne banków w zakresie istniejących zagrożeń zamachami przestępczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób kierujących bankami

• Dyrektorom oddziałów, szefom placówek bankowych
• Pracownikom komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych
• Pracownikom operacyjnym w oddziałach

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Marek Dydyszko

17 listopada 2010 r.

770,- zł + koszt obiadu; VAT zw.

Aktualny stan i cechy charakterystyczne współczesnej przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu w Polsce

Przestępczość zorganizowana jako najgroźniejsza forma aktywności przestępczej o charakterze ekonomicznym

Banki jako jednostki szczególnie narażone na przestępcze zamachy: działania zorganizowanych grup przestępczych

Zewnętrzna przestępczość bankowa, nowe formy i zjawiska

• Współczesne napady na bank
• Kradzieże z włamaniem na szkodę banków
• Nowe formy wyłudzeń i oszustw na szkodę banków (wyłudzenia kredytów, lokat i gwarancji znacznej wartości, wyłudzenia drobnych kredytów gotówkowych i konsumpcyjnych)
• Oszustwa kredytowe
• Zjawiska przestępcze związane z bankowością internetową oraz kartami kredytowymi i bankomatowymi

Wewnętrzna przestępczość bankowa i  zakres odpowiedzialności karnej pracowników banku, w tym pełniących funkcje kierownicze

• Odpowiedzialność za różne formy przestępstw
• Odpowiedzialność za nadużycie zaufania przy prowadzeniu spraw majątkowych banku lub jego klienta
• Odpowiedzialność za oszustwo na stanowisku kierowniczym

Przestępstwa popełnione przy wykorzystaniu banku lub systemu bankowego (przestępstwo puszczania w obieg fałszywych pieniędzy)

Identyfikacja okoliczności, stanowiących elementy przygotowawcze do przestępczego działania i typowania potencjalnych sprawców

Działania prewencyjne banków w zakresie istniejących zagrożeń zamachami przestępczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób kierujących bankami

• Optymalizacja form i metod ochrony placówki bankowej w świetle Ustawy o ochronie osób i mienia
• Przestrzeganie tajemnicy bankowej w brzmieniu przepisów Ustawy Prawo bankowe
• Przestrzeganie tajemnicy służbowej (zawodowej) przez pracowników banku
• Współpraca z organami prokuratury w świetle nowych przepisów Ustawy Prawo bankowe
• Współpraca z organami Policji, realizacja jej uprawnień z art. 20 Ustawy o Policji

SAD-086

Marta Lechowicz, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 107

Wyślij zapytanie