• Poznasz i zrozumiesz zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego banków wynikające z działań przestępczości zorganizowanej
• Nabędziesz praktyczne umiejętności rozpoznawania transakcji związanych z praniem pieniędzy
• Dowiesz się, jak powinien wyglądać skuteczny system przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodny z aktualnym stanem prawnym

• Pracownikom komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych, zarządzania siecią
• Pracownikom operacyjnym

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Dariusz Potakowski

4 marca, 15 maja, 9 października, 5 listopada, 4 grudnia 2008 r.

680,- zł + koszt obiadu

PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ:

Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych

Przestępstwo prania pieniędzy

Zagrożenia obrotu finansowego

Metody prania pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych

• Zasady rejestracji określonych transakcji
• Identyfikacja klienta

Zasady typowania transakcji, typologia transakcji - kryteria typowania transakcji

Program „Poznaj swojego klienta"

Wewnętrzne procedury w instytucjach obowiązanych

• Ustalające zapobieganie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczące w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją
• Zapewniające udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących realizacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299kk, oraz oznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje obowiązków określonych w ustawie

Założenia III Dyrektywy RE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane (ustawa, rozporządzenia)

Zadania GIIF w świetle ustawy

• Jako centrum zbierania informacji
• Jako centrum dysponowania informacją

Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych

• Zasady kontroli
• Obowiązki instytucji obowiązanych i uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przy realizacji szkolenia współpracuje z nami Centrum Prawa Bankowego i Informacji

SAD-001

Marta Lechowicz