PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kurs e-learningowy uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.


Kurs dostępny na platformie e-learningowej WIBmobilny .  Zobacz demo kursu. 


Cel szkolenia


  • Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku
  • Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym

 Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


Na zakończenie kursu uczestnik potrafi:

  • zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi
  • scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie
  • opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu
  • wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej oraz pracownika
  • wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy
  • scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady
  • wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów
  • scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka
  • wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami
  • zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

Komu polecamy szkolenie?


  • Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
  • Doradcom i brokerom finansowym
  • Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut

Jak przebiegają zajęcia?


Kurs jest realizowany w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu znajdziesz m.in:

  • liczne przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case study,
  • treści szkolenia przeplatane ćwiczeniami, w trakcie których uczestnik może na bieżąco monitorować swoją wiedzę,
  • test na koniec kursu.

 





DRUKUJ